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Tribunal brasileiro permite que Binance se defenda por meio de seu executivo preso

Um tribunal na Nigéria decidiu que Tigran Gambaryan, 5️⃣ o executivo da Binance preso por acusações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro, pode encarar um julgamento 7games aplicativo para baixar para nome 5️⃣ da maior bolsa de criptomoedas do mundo.

Em uma decisão 7games aplicativo para baixar para Abuja na sexta-feira - aniversário de 40 anos de Gambaryan 5️⃣ - o juiz presidente, Emeka Nwite, negou a fiança ao nacional americano, dizendo que ele era propenso a fugir.

"O fato 5️⃣ de o passaporte do réu estar com o denunciante não garante que ele permaneça na Nigéria, pois o réu não 5️⃣ é apenas um cidadão americano, mas também um cidadão armênio de nascença", cita-se o juiz nas reportagens locais.

Gambaryan, que está 5️⃣ preso na Nigéria há mais de dois meses, se declarou inocente das acusações contra ele.

Em 28 de fevereiro, as autoridades 5️⃣ nigerianas prendeu o ex-agente fiscal americano, que atua como oficial de cumprimento da Binance, a maior bolsa de criptomoedas global 5️⃣ 7games aplicativo para baixar para volume de negociação diário, e seu colega Nadeem Anjarwalla, à chegada ao país.

Após a prisão, a Comissão Econômica e 5️⃣ Financeira da Nigéria (EFCC) acusou a Binance de lavar mais de R$35m (£27.5m) através de7games aplicativo para baixar paraplataforma. Em uma ação 5️⃣ separada, a autoridade fiscal nigeriana acusou a empresa de não se registrar para fins de remessa na Nigéria e, portanto, 5️⃣ estava culpada de evasão fiscal. O governo também está solicitando dados sobre usuários proeminentes da Binance no país.

Binance diante de 5️⃣ outras acusações

Anjarwalla, um nacional britânico-queniano, está foragido desde março depois de fugir da custódia 7games aplicativo para baixar para Abuja. Algumas fontes afirmam que 5️⃣ ele foi encontrado no Quênia e está à beira de ser extraditado para a Nigéria.

Os funcionários da Binance alegaram que 5️⃣ as autoridades nigerianas solicitaram um suborno de R$150m 7games aplicativo para baixar para fundos de criptomoedas da dupla durante uma visita anterior 7games aplicativo para baixar para janeiro. 5️⃣ Políticos nigerianos disseram que a alegação era "um esforço para desviar e atrair atenção das acusações sérias de criminalidade contra 5️⃣ a empresa" e exigiram desculpas. Eles também disseram que a empresa havia usado "criminalidade sofisticada" para ajudar seu funcionário a 5️⃣ fugir.

A bolsa tem centenas de milhares de usuários na Nigéria, uma das maiores economias da África. É popular entre os 5️⃣ jovens nas áreas urbanas nigerianas que usam a plataforma para contornar as plataformas de mercado convencionais, visto que o valor 5️⃣ do naira fluctua frequentemente 7games aplicativo para baixar para relação ao dólar. Funcionários nigerianos argumentaram que o comércio na Binance contribuiu para a instabilidade 5️⃣ do naira.

As dificuldades de Gambaryan são as últimas 7games aplicativo para baixar para uma série de problemas jurídicos enfrentados pela Binance no último ano; 5️⃣ 7games aplicativo para baixar para abril, o fundador da empresa, Changpeng Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão nos EUA por lavagem de 5️⃣ dinheiro, apenas alguns meses depois que a empresa foi multada 7games aplicativo para baixar para R$4.3bn.

Por anos, os reguladores nigerianos tentaram controlar e restringir 5️⃣ as operações de criptomoedas no país. O governador do banco central, Yemi Cardoso, disse ter preocupações de que a especulação 5️⃣ monetária estava 7games aplicativo para baixar para curso nas plataformas de criptomoedas e alegou que a Binance ajudou a mover um estimado R$26bn 7games aplicativo para baixar para 5️⃣ fundos intraçáveis.

Em fevereiro de 2024, o antecessor de Cardoso, Godwin Emefiele, que agora está 7games aplicativo para baixar para julgamento por, entre outras coisas, 5️⃣ alegadamente financiar o terrorismo, instruiu os bancos comerciais a bloquear as contas de entidades envolvidas 7games aplicativo para baixar para criptomoedas. Oito meses depois, 5️⃣ foi introduzida uma versão digital do naira que foi pouco adotada e quase esquecida.

Na véspera da sessão do tribunal de 5️⃣ sexta-feira, o chefe da EFCC, Olanipekun Olukoyede, disse a uma plateia 7games aplicativo para baixar para Abuja que algumas das pessoas envolvidas no comércio 5️⃣ de criptomoedas na Nigéria eram condutas involuntárias de financiadores do terrorismo.

"Eles são plataformas potenciais para financiar o terrorismo ... algumas 5️⃣ de nossas descobertas durante a investigação de algumas dessas plataformas foram abismantes", disse ele na quinta-feira.