1xbet appartient à qui

Detalhes da operação

De acordo com a investigação, o grupo criou dois bancos digitais 🍎 não autorizados pelo Banco Central (Bacen) para a prática das fraudes financeiras.

No total, são cumpridos dez mandados de prisão preventiva, 🍎 sete de prisão temporária e 60 de busca e apreensão, todos expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas. Os alvos 🍎 estão espalhados em 1xbet appartient à qui 15 cidades nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

A corporação também solicitou o bloqueio de 🍎 R$ 850 milhões em 1xbet appartient à qui contas associadas à organização criminosa.

Municípios afetados

• Campinas
• Americana
• Valinhos
• Paulínia
• Jundiaí
• Sorocaba
• Votorantim
• Embu-Guaçu
• Santana do Parnaíba
• Osasco
• São Caetano do Sul
• São Paulo
• Barueri
• Ilha Bela
• Belo Horizonte (MG)

Outras 🍎 medidas

Além das prisões, apreensões e do bloqueio do dinheiro, a Justiça também autorizou a suspensão das atividades de 194 empresas 🍎 pela quadrilha para disfarçar as transações irregulares, e também cancelou duas inscrições da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), uma 🍎 em 1xbet appartient à qui Campinas e uma em 1xbet appartient à qui Sorocaba, e quatro registros de contadores (dois em 1xbet appartient à qui Campinas, um em 1xbet appartient à qui 🍎 São Paulo e um em 1xbet appartient à qui Osasco).

O esquema

Segundo a Polícia Federal, os bancos digitais, chamados de "fintechs", eram hospedados em 🍎 1xbet appartient à qui instituições financeiras de grande porte" e ofereciam, na internet, contas clandestinas que permitiam transações dentro do sistema bancário oficial.

As 🍎 transações eram usadas por facções criminosas, além de empresas com dívidas trabalhistas e tributárias. A movimentação de R$ 7,5 bilhões 🍎 permitia, de acordo com a PF, um "padrão de vida luxuoso aos envolvidos".