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No hay problema en "espiar a los espías" en el mundo de los servicios de inteligencia corporativa

🏀 En la novela clásica de espionaje de John le Carré, Tinker Tailor Soldier Spy, el subsecretario Oliver Lacon describe el 🏀 problema fundamental al descubrir a un traidor en el corazón del servicio secreto británico. "Es la pregunta más antigua de 🏀 todas, George", reflexiona con el héroe, George Smiley. "¿Quién puede espiar a los espías? ¿Quién puede oler al zorro sin 🏀 correr con él?"

Sin embargo, en el escenario moderno de los servicios de inteligencia corporativa, donde se 🏀 recopila información sobre el mundo empresarial y emplea a su parte justa de ex operativos de agencias estatales, no parece 🏀 haber tal problema.

Escándalos y creciente escrutinio

En los últimos años, la atención se ha centrado cada vez 🏀 más en una industria que siempre ha tenido fama de operar en las sombras. Este escrutinio puede aumentar ahora que 🏀 Varun Chandra, ex director de la empresa británica de inteligencia corporativa Hakluyt, se ha unido al gobierno laborista como asesor 🏀 especial en negocios e inversiones.

Este escrutinio es evidente en los titulares que rodean los escándalos que 🏀 ocasionalmente sacuden al sector. Algunos ejemplos recientes incluyen acusaciones de "intimidación" y vigilancia encubierta por parte de una empresa, Kroll, 🏀 mientras intentaba rastrear a los gestores de fondos de cobertura que apostaban por caídas en el precio de las acciones 🏀 de ahora desacreditada Wirecard; o el grupo CT de Lynton Crosby, que este año se enfrentó a acusaciones de recopilar 🏀 información privilegiada de manera ilegal en una batalla judicial por una finca multimillonaria vinculada a un multimillonario ruso muerto.

🏀 Tanto Kroll como CT Group han dicho que cumplieron con las leyes y regulaciones aplicables. CT Group ha 🏀 dicho que niega las acusaciones en su totalidad, y el año pasado Kroll también negó las acusaciones en su totalidad. 🏀 Kroll no respondió cuando se le preguntó sobre el estado actual de la demanda.

Otros tipos de escrutinio

🏀 Otros tipos de escrutinio también están complicando el negocio de estos investigadores corporativos, cuyos informes de debida diligencia se encargan 🏀 con regularidad por empresas occidentales cuando buscan tranquilidad al hacer negocios con entidades y magnates desconocidos de mercados extranjeros.

🏀 A veces, estas verificaciones pueden ser parte de las responsabilidades legales de una empresa para garantizar que no 🏀 están violando ninguna ley. Sin embargo, recientes incidentes han complicado estos esfuerzos y provocado ondas de choque en la industria.

🏀 Por ejemplo, cuando las autoridades chinas allanaron la oficina de Mintz Group en Beijing el año pasado, 🏀 la empresa de investigaciones y debida diligencia corporativas de EE. UU. tuvo que cerrar sus operaciones y detuvo a cinco 🏀 de sus empleados chinos.

La empresa dijo que estaba confiada en que ni ella ni sus empleados 🏀 habían hecho nada malo.

Mintz, que tiene 12 oficinas en todo el mundo, dijo que no había 🏀 recibido una notificación legal sobre las razones del allanamiento, pero más tarde fue multada con alrededor de 1,5 millones de 🏀 dólares por hacer "trabajo estadístico no aprobado", según una notificación del Buró Municipal de Estadísticas de Beijing.

🏀 El efecto ha sido reducir la ya pequeña piscina de analistas en China que pueden realizar debida diligencia sobre empresas 🏀 locales.

Nicholas Bortman, socio de la empresa de inteligencia corporativa Raedas, dijo:

🏀 Las empresas de EE. UU. y Europa que adquieren productos y servicios en China se enfrentan a una gran presión 🏀 de los reguladores e intereses de seguridad nacional para investigar sus cadenas de suministro. Pero el allanamiento del grupo Mintz 🏀 el año pasado echó un frío sobre el sector.

Bortman dijo que los riesgos ahora asociados con 🏀 realizar tal trabajo en China estaban llevando a los operadores a retroceder o actuar con extrema precaución, lo que dificulta 🏀 que las empresas occidentales obtengan información confiable sobre los mercados chinos.

Agregó:

🏀 En el pasado, Hong Kong fue algo así como un puente hacia el continente. Pero la ley de seguridad nacional 🏀 y los cambios de política en Beijing llevaron a una exodus similar allí.

No hay 🏀 duda de que la capacidad del sector para recopilar información en China ha disminuido. Sin embargo, la demanda es más 🏀 aguda que nunca.

Espiar a los espías en Londres

En Londres, hay un problema 🏀 separado en el que "espiar a los espías" está socavando la capacidad de la industria para realizar debida diligencia sobre 🏀 objetivos, que pueden incluir oligarcas o magnates secretos.

Durante los últimos años, las empresas de investigación privada 🏀 han estado lidiando con frecuentes solicitudes en virtud del Reglamento General de Protección de Datos del Reino Unido (GDPR), que 🏀 permite a las personas obtener acceso a la información personal que las empresas tienen sobre ellas.

Estas 🏀 solicitudes, conocidas como solicitudes de acceso de sujetos de datos (DSAR), se envían a firmas de inteligencia corporativa del Reino 🏀 Unido por abogados de la ciudad que representan a algunas de las figuras comerciales más llamativas del mundo.

🏀 Un jefe de una empresa de inteligencia corporativa con sede en Londres dijo:

Lo 🏀 que están tratando de hacer es cerrar las empresas de inteligencia corporativa que los miran y evitar que escribamos nada 🏀 controvertido o polémico en nuestros informes, especialmente si la información proviene de fuentes humanas de inteligencia.

Aunque 🏀 las empresas de inteligencia pueden resistirse, demorar y redactar la información que proporcionan en respuesta a estas solicitudes, están obligadas 🏀 legalmente a cumplir, ya que la industria no se beneficia de las exenciones de DSAR que se aplican a los 🏀 medios.

El jefe de la empresa de investigaciones privadas agregó:

La única 🏀 manera de contrarrestar esto es decir 'adelante' y luchar contra ellos en cada pulgada del camino. La mayoría no quieren 🏀 ir a juicio para limpiar su reputación.

Sin embargo, cuando los abogados del oligarca vean el informe 🏀 sobre su cliente, pueden seguir con demandas para que los investigadores dejen de investigar, eliminen cualquier informe, retiren cualquier conclusión 🏀 desfavorable y prometan nunca investigar nada relacionado con los negocios de su cliente nuevamente.

Los abogados también 🏀 pueden amenazar con demandar o perseguir a cualquiera a quien ahora sospechen como la fuente de cualquier fuga.

🏀 Es un juego que amenaza a la industria de las investigaciones corporativas y uno que difiere solo ligeramente de 🏀 los que Smiley jugó en las novelas de le Carré. Como dijo el cazador de espías a su rival Karla 🏀 en Tinker, Tailor: "Nos estamos convirtiendo en hombres viejos y hemos pasado nuestras vidas buscando las debilidades en los sistemas 🏀 del otro".