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No hay problema en "espiar a los espías" en el mundo de los servicios de inteligencia corporativa

⚾️ En la novela clásica de espionaje de John le Carré, Tinker Tailor Soldier Spy, el subsecretario Oliver Lacon describe el ⚾️ problema fundamental al descubrir a un traidor en el corazón del servicio secreto británico. "Es la pregunta más antigua de ⚾️ todas, George", reflexiona con el héroe, George Smiley. "¿Quién puede espiar a los espías? ¿Quién puede oler al zorro sin ⚾️ correr con él?"

Sin embargo, en el escenario moderno de los servicios de inteligencia corporativa, donde se ⚾️ recopila información sobre el mundo empresarial y emplea a su parte justa de ex operativos de agencias estatales, no parece ⚾️ haber tal problema.

Escándalos y creciente escrutinio

En los últimos años, la atención se ha centrado cada vez ⚾️ más en una industria que siempre ha tenido fama de operar en las sombras. Este escrutinio puede aumentar ahora que ⚾️ Varun Chandra, ex director de la empresa británica de inteligencia corporativa Hakluyt, se ha unido al gobierno laborista como asesor ⚾️ especial en negocios e inversiones.

Este escrutinio es evidente en los titulares que rodean los escándalos que ⚾️ ocasionalmente sacuden al sector. Algunos ejemplos recientes incluyen acusaciones de "intimidación" y vigilancia encubierta por parte de una empresa, Kroll, ⚾️ mientras intentaba rastrear a los gestores de fondos de cobertura que apostaban por caídas en el precio de las acciones ⚾️ de ahora desacreditada Wirecard; o el grupo CT de Lynton Crosby, que este año se enfrentó a acusaciones de recopilar ⚾️ información privilegiada de manera ilegal en una batalla judicial por una finca multimillonaria vinculada a un multimillonario ruso muerto.

⚾️ Tanto Kroll como CT Group han dicho que cumplieron con las leyes y regulaciones aplicables. CT Group ha ⚾️ dicho que niega las acusaciones en su totalidad, y el año pasado Kroll también negó las acusaciones en su totalidad. ⚾️ Kroll no respondió cuando se le preguntó sobre el estado actual de la demanda.

Otros tipos de escrutinio

⚾️ Otros tipos de escrutinio también están complicando el negocio de estos investigadores corporativos, cuyos informes de debida diligencia se encargan ⚾️ con regularidad por empresas occidentales cuando buscan tranquilidad al hacer negocios con entidades y magnates desconocidos de mercados extranjeros.

⚾️ A veces, estas verificaciones pueden ser parte de las responsabilidades legales de una empresa para garantizar que no ⚾️ están violando ninguna ley. Sin embargo, recientes incidentes han complicado estos esfuerzos y provocado ondas de choque en la industria.

⚾️ Por ejemplo, cuando las autoridades chinas allanaron la oficina de Mintz Group en Beijing el año pasado, ⚾️ la empresa de investigaciones y debida diligencia corporativas de EE. UU. tuvo que cerrar sus operaciones y detuvo a cinco ⚾️ de sus empleados chinos.

La empresa dijo que estaba confiada en que ni ella ni sus empleados ⚾️ habían hecho nada malo.

Mintz, que tiene 12 oficinas en todo el mundo, dijo que no había ⚾️ recibido una notificación legal sobre las razones del allanamiento, pero más tarde fue multada con alrededor de 1,5 millones de ⚾️ dólares por hacer "trabajo estadístico no aprobado", según una notificación del Buró Municipal de Estadísticas de Beijing.

⚾️ El efecto ha sido reducir la ya pequeña piscina de analistas en China que pueden realizar debida diligencia sobre empresas ⚾️ locales.

Nicholas Bortman, socio de la empresa de inteligencia corporativa Raedas, dijo:

⚾️ Las empresas de EE. UU. y Europa que adquieren productos y servicios en China se enfrentan a una gran presión ⚾️ de los reguladores e intereses de seguridad nacional para investigar sus cadenas de suministro. Pero el allanamiento del grupo Mintz ⚾️ el año pasado echó un frío sobre el sector.

Bortman dijo que los riesgos ahora asociados con ⚾️ realizar tal trabajo en China estaban llevando a los operadores a retroceder o actuar con extrema precaución, lo que dificulta ⚾️ que las empresas occidentales obtengan información confiable sobre los mercados chinos.

Agregó:

⚾️ En el pasado, Hong Kong fue algo así como un puente hacia el continente. Pero la ley de seguridad nacional ⚾️ y los cambios de política en Beijing llevaron a una exodus similar allí.

No hay ⚾️ duda de que la capacidad del sector para recopilar información en China ha disminuido. Sin embargo, la demanda es más ⚾️ aguda que nunca.

Espiar a los espías en Londres

En Londres, hay un problema ⚾️ separado en el que "espiar a los espías" está socavando la capacidad de la industria para realizar debida diligencia sobre ⚾️ objetivos, que pueden incluir oligarcas o magnates secretos.

Durante los últimos años, las empresas de investigación privada ⚾️ han estado lidiando con frecuentes solicitudes en virtud del Reglamento General de Protección de Datos del Reino Unido (GDPR), que ⚾️ permite a las personas obtener acceso a la información personal que las empresas tienen sobre ellas.

Estas ⚾️ solicitudes, conocidas como solicitudes de acceso de sujetos de datos (DSAR), se envían a firmas de inteligencia corporativa del Reino ⚾️ Unido por abogados de la ciudad que representan a algunas de las figuras comerciales más llamativas del mundo.

⚾️ Un jefe de una empresa de inteligencia corporativa con sede en Londres dijo:

Lo ⚾️ que están tratando de hacer es cerrar las empresas de inteligencia corporativa que los miran y evitar que escribamos nada ⚾️ controvertido o polémico en nuestros informes, especialmente si la información proviene de fuentes humanas de inteligencia.

Aunque ⚾️ las empresas de inteligencia pueden resistirse, demorar y redactar la información que proporcionan en respuesta a estas solicitudes, están obligadas ⚾️ legalmente a cumplir, ya que la industria no se beneficia de las exenciones de DSAR que se aplican a los ⚾️ medios.

El jefe de la empresa de investigaciones privadas agregó:

La única ⚾️ manera de contrarrestar esto es decir 'adelante' y luchar contra ellos en cada pulgada del camino. La mayoría no quieren ⚾️ ir a juicio para limpiar su reputación.

Sin embargo, cuando los abogados del oligarca vean el informe ⚾️ sobre su cliente, pueden seguir con demandas para que los investigadores dejen de investigar, eliminen cualquier informe, retiren cualquier conclusión ⚾️ desfavorable y prometan nunca investigar nada relacionado con los negocios de su cliente nuevamente.

Los abogados también ⚾️ pueden amenazar con demandar o perseguir a cualquiera a quien ahora sospechen como la fuente de cualquier fuga.

⚾️ Es un juego que amenaza a la industria de las investigaciones corporativas y uno que difiere solo ligeramente de ⚾️ los que Smiley jugó en las novelas de le Carré. Como dijo el cazador de espías a su rival Karla ⚾️ en Tinker, Tailor: "Nos estamos convirtiendo en hombres viejos y hemos pasado nuestras vidas buscando las debilidades en los sistemas ⚾️ del otro".