Assistente de empresário russo vinculado a Putin concorda bet365 em entregar mais de £750.000 após investigação de dois anos sobre sonegação 📉 de sanções
Um assessor de um dos oligarcas "mais próximos" de Vladimir Putin concordou bet365 em entregar mais de £750.000 após uma 📉 investigação de dois anos sobre sonegação de sanções, informou a agência nacional de crimes do Reino Unido (NCA).
O dinheiro pertencente 📉 a Petr Aven, um magnata fortemente ligado ao presidente russo há cerca de três décadas, havia sido congelado bet365 em 2024, 📉 pouco depois que o homem de negócios foi sancionado pelo Reino Unido por apoiar o Kremlin na sequência da invasão 📉 da Ucrânia pela Rússia.
A tentativa de movimentar fundos e utilizá-los para o benefício do bilionário russo violou a lei de 📉 sanções, alegou a NCA. Parte do dinheiro pagou os salários de mais de 20 membros do pessoal doméstico de Aven, 📉 enquanto o oligarca teria se beneficiado dos rendimentos da venda de um Bentley Bentayga no valor de £160.000 no final 📉 de março de 2024, ouviu-se no tribunal de Westminster na segunda-feira.
O tribunal então ratificou um acordo entre a NCA e 📉 o gerente da propriedade de Aven, Stephen Gater, para a entrega de £783.827,34.
O dinheiro inicialmente chegou ao Reino Unido bet365 em 📉 março de 2024 como parte de uma transferência de £3,7m de uma fideicomissão Aven na Áustria, que levou alguns dias 📉 para ser concluída. A transação havia surgido anteriormente como parte da Cyprus confidential – uma investigação internacional da imprensa sobre 📉 a indústria de serviços offshore bet365 em Chipre por uma equipe de repórteres, incluindo o Guardian.
A transferência de £3,7m foi iniciada 📉 apenas horas antes do aviso público de que Aven havia sido sancionado pela UE bet365 em 28 de fevereiro de 2024 📉 – e duas semanas antes de restrições semelhantes fossem impostas pelo governo do Reino Unido.
Ao impor sanções ao oligarca bet365 em 📉 28 de fevereiro de 2024, a UE disse: "Petr Aven é um dos oligarcas mais próximos de Vladimir Putin ... 📉 Ele é um dos aproximadamente 50 homens de negócios ricos que regularmente se reúnem com Vladimir Putin no Kremlin. Ele 📉 não opera independentemente dos pedidos do presidente."
Aven chamou as restrições de "infundadas e sem base".
A NCA disse que a entrega 📉 foi a primeira vez que ela apreendeu – bet365 em vez de congelar – fundos sancionados sob a Lei de Proventos 📉 do Crime. A agência havia exigido anteriormente que Aven entregasse até £1,1m, de acordo com a ordem judicial.
A NCA também 📉 acusou Aven de ser um "oligarca pró-Kremlin" que adquiriubet365 emriqueza nos últimos dias do regime soviético, uma alegação negada 📉 pelos advogados do homem de negócios.
O bilionário está buscando separadamente levantar as sanções do Reino Unido contra ele, de acordo 📉 com relatos. O advogado de Aven disse à corte que as crenças pessoais do homem de negócios o colocam bet365 em 📉 "oposição ao regime atual".
Um porta-voz da NCA disse que a entrega "demonstra o compromisso da NCA bet365 em fazer cumprir o 📉 regime de sanções do Reino Unido e bet365 em recuperar o dinheiro mantido ilegalmente para o benefício do erário público".
Os advogados 📉 de Aven não responderam a pedidos de comentários.
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