casino resort poços
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Por Fantástico
07/07/2024 21h07 Atualizado 07/07/2024
Quem é o traficante que chefiava um esquema de lavagem de dinheiro ⚾️ e movimentou mais de R$ 5 bilhões
Nesta semana, a Polícia Federal prendeu o narcotraficante brasileiro Ronald Roland, suspeito de abastecer ⚾️ cartéis de drogas no México e de comandar um mega esquema de lavagem de dinheiro com empresas de fachada. Por ⚾️ trás de uma loja de biquínis no litoral de São Paulo, tinha até a compra de um avião. Em cinco ⚾️ anos, segundo a polícia, ele movimentou uma fortuna de R$ 5 bilhões.
A operação da Polícia Federal esta semana aconteceu em ⚾️ casino resort poços sete estados, com apreensão de dinheiro, joias, armas, 34 carros, um barco e dois aviões. Oito pessoas foram presas.
Foi ⚾️ em casino resort poços um prédio em casino resort poços Guarujá que a Polícia Federal prendeu Ronald Roland. Ele, a mulher e a filha ⚾️ estavam dormindo quando os policiais chegaram. Depois de dois anos, o cerco a Ronald chegou ao fim.
Luxo chama a atenção ⚾️ da PF
Ronald Roland, que sempre foi discreto, chamou a atenção da Polícia Federal quando se mudou para Uberlândia, Minas Gerais. ⚾️ Uma casa ampla em casino resort poços um condomínio de alto padrão em casino resort poços Uberlândia era o refúgio de um morador que ⚾️ gostava de ostentar.
“Uma pessoa chegando em casino resort poços casa com um veículo de R$ 500 mil. Uma semana depois, com um ⚾️ veículo de R$ 1 milhão. Outra semana, com um veículo de R$ 800 mil. Isso chamou a atenção da vizinhança. ⚾️ Quem é essa pessoa que mudou para cá?”, conta Ricardo Ruiz, delegado da Polícia Federal em casino resort poços Uberlândia.
Segundo o delegado, ⚾️ o foco da operação que prendeu Ronald foi o combate à lavagem de dinheiro do patrimônio amealhado com a vida ⚾️ criminosa que ele teve.
“Foram adquiridas casas em casino resort poços nome de empresas, cujos sócios eram pessoas sem a mínima capacidade econômica ⚾️ para a aquisição de imóveis, veículos, aeronaves. Nós constatamos sócios de empresas, por exemplo, que trabalham em casino resort poços um restaurante, ⚾️ mas que são sócios de várias empresas que movimentaram dezenas de milhões de reais”, diz Ricardo Ruiz.
Uma grande engrenagem para ⚾️ lavar dinheiro. Mais de 100 empresas de diversas áreas: construção civil, aviação, locação de veículos, comércios em casino resort poços geral e ⚾️ investimento em casino resort poços criptomoedas. E mais de 200 pessoas envolvidas, a maioria laranjas. Um mega esquema que movimentou em casino resort poços ⚾️ cinco anos mais de R$ 5 bilhões.
E como eles transferiam essas quantias de um lugar para outro? Um dos relatórios ⚾️ do Coaf, órgão de inteligência financeira do governo federal, descreveu como a quadrilha agia. Os criminosos chegavam com sacos de ⚾️ lixo com muito dinheiro vivo. Faziam depósitos fracionados em casino resort poços caixas eletrônicos de uma agência bancária - dezenas de vezes. ⚾️ Quando chamavam atenção, iam embora. Uma ação dessas aconteceu na Zona Norte de São Paulo: R$ 60 mil fracionados em ⚾️ casino resort poços 20 envelopes.
Mulheres entregam paradeiro
Andrezza de Lima Joel, a segunda mulher de Ronald Roland, é dona de uma loja de ⚾️ biquínis que fica no Guarujá, litoral de São Paulo. Segundo a PF, a empresa também foi usada no esquema de ⚾️ lavagem de dinheiro. Em um único dia, recebeu R$ 200 mil em casino resort poços depósitos fracionados, feitos em casino resort poços um caixa ⚾️ eletrônico em casino resort poços Foz do Iguaçu. Andrezza também foi alvo dos policiais esta semana.
“O que nós constatamos foi a ausência ⚾️ de capacidade econômica e financeira também da esposa, que construiu uma loja de biquín que adquiriu veículos, aeronaves”, diz o ⚾️ delegado Ricardo Luiz.
É isso mesmo: essa loja de biquínis comprou um avião de R$ 3 milhões.
“Existem anúncios de biquínis, mas ⚾️ se os biquínis eram suficientes para comprar aeronave de milhões de reais, veículos de luxo, é uma outra questão”, afirma ⚾️ o delegado Ricardo Ruiz.
Andrezza gostava de postar as viagens em casino resort poços jatos particulares nas redes sociais. Aliás, pela segunda vez ⚾️ Ronald Roland foi exposto pela indiscrição de uma companheira. Era ela quem exibia os passos do marido criminoso: Paris, Dubai, ⚾️ Maldivas, Colômbia.
Em 2024, Ronald Roland estava na lista de difusão vermelha da Interpol e foi preso. É que a mulher ⚾️ dele na época, também marcou em casino resort poços uma rede social o lugar onde eles estavam, na Zona Leste de São ⚾️ Paulo. Acabou entregando o paradeiro do então marido. Na época, Ronald tinha acabado de fazer uma cirurgia plástica e estava ⚾️ com marcas roxas no rosto. Ele foi liberado pela Justiça no ano seguinte, em casino resort poços 2024.
Histórico criminoso
Ronald Roland, 50 anos, ⚾️ tem uma extensa ficha criminal. Até os anos 2000, Ronald era investigado pela Polícia Civil de São Paulo por crimes ⚾️ contra a ordem econômica:
sonegação de impostos;corrupção ativa;associação criminosa; falsidade ideológica.
A partir de 2012, já como piloto de avião, passou a ⚾️ ser monitorado pela Polícia Federal por envolvimento com o tráfico internacional de drogas.
“Ele é uma pessoa altamente cautelosa. Existiram inúmeras ⚾️ operações da PF que investigaram organizações criminosas que atuavam eminentemente no tráfico de entorpecentes por toda América do Sul, Central ⚾️ e México, e o Ronald foi investigado nessas operações por associação com esses grandes narcotraficantes”, diz o delegado Ricardo Ruiz.
Em ⚾️ nota, a defesa de Ronald Roland e da esposa Andrezza disse que não vai se manifestar, por enquanto, porque não ⚾️ teve acesso a todo o processo.
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