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mitzvahceremonies.com:2025/2/24 11:24:04
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Sete pessoas foram presas por operar um anel de lavagem de dinheiro clandestino de £55m direcionado a estudantes internacionais de 🧾 universidades
Sete pessoas foram condenadas por uma variedade de crimes de lavagem de dinheiro. Quatro delas foram 🧾 sentenciadas no Tribunal da Coroa de Snaresbrook na segunda-feira (1º de maio) e três outras jogo de azar junho do ano passado, 🧾 totalizando sentenças que variam entre 11 meses e 12 anos de prisão.
Cidadãos chineses não 🧾 podem transferir mais de R$50.000 (£38.000) por finalidade pessoal para fora do país a cada ano. Para regular isso, os 🧾 cidadãos são obrigados a processar todas as transações por meio de uma conta de câmbio estrangeiro aberta com uma conta 🧾 bancária chinesa.
Algumas pessoas contornam essa limitação por meio do "banco clandestino". De acordo com 🧾 um relatório de 2024 da Agência Nacional de Crimes (NCA), seu uso provavelmente é "generalizado entre a diáspora chinesa no 🧾 Reino Unido".
Modus Operandi do Grupo
Oficiais jogo de azar Stoke Newington, no norte de Londres, descobriram que 🧾 £55m foram lavados entre fevereiro de 2024 e junho de 2024 por meio do banco clandestino chinês entre o grupo. 🧾
| Pessoa | Endereço | Descoberta |
|---|---|---|
| Xiaoyu Shu, 29 | Canary Wharf, Londres | £104.000 jogo de azar um carrier bag escondido jogo de azar um armário |
| Yunchen Huang, 28 | Endereço não informado | Máquinas contadoras de 🧾 dinheiro e sacolas de dinheiro |
| Peng Liu, 28 | Canary Wharf, Londres | Máquinas contadoras de dinheiro e £14.600 |
Oficiais especializados descobriram 🧾 que Shu e Huang estavam usando uma aplicação de mensagens chinesa para vender libras esterlinas a estudantes de universidade para 🧾 contornar o limite de câmbio. Eles também identificaram que Shu e Huang estavam trabalhando para uma pessoa que organizava para 🧾 o casal coletar grandes quantias de dinheiro, às vezes chegando a £250.000 por vez.
A 🧾 operação foi desarticulada graças ao trabalho e perseverança de oficiais altamente qualificados da Metropolitan Police, que demonstraram que não deixarão 🧾 de investigar casos complexos envolvendo crimes econômicos.
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