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mitzvahceremonies.com:2024/11/9 1:22:21

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Sete pessoas foram presas por operar um anel secreto de lavagem do dinheiro, destinado a estudantes universitários internacionais que procuram 🧾 contornar os limites da quantidade grupo telegram bet7k mines espécie.

Quatro pessoas – três homens e uma mulher - foram sentenciadas na corte da 🧾 coroa de Snaresbrook nesta segunda-feira por vários crimes contra lavagem do dinheiro. Em junho, outras 3 mulheres receberam sentenças que 🧾 variam entre 11 meses a 12 anos

Os cidadãos chineses não podem transferir mais de BR R$ 50.000 ( 38.000) para 🧾 fins pessoais fora do país por ano. Para regular isso, os civis são obrigados a processar todas as transações através 🧾 da conta aberta com uma Conta bancária chinesa grupo telegram bet7k mines moeda estrangeira!

Um relatório de 2024 da Agência Nacional do Crime (NCA) 🧾 disse que seu uso foi provavelmente "amplamente difundido entre a diáspora chinesa no Reino Unido".

Oficiais grupo telegram bet7k mines Stoke Newington, norte de 🧾 Londres 55 milhões foram lavados entre o grupo via banco subterrâneo chinês.

Em dezembro de 2024, os oficiais realizaram dois 🧾 mandados simultâneo. Ao procurar o primeiro endereço no Canary Wharf grupo telegram bet7k mines Londres e pertencendo a Xiaoyu Shu 29 anos; Yin 🧾 Yig Wang 28 encontrou mais do que 104 mil libras numa bolsa escondida num guarda-roupa

O segundo mandado ocorreu no endereço 🧾 de Yunchen Huang, 28 anos. Foram descobertas várias máquinas para contagem e sacos monetários que apreenderam um total quase 🧾 500.000 grupo telegram bet7k mines ativos do grupo;

Os oficiais especializados descobriram que Shu e Huang estavam usando um aplicativo de mensagens chinês para 🧾 vender libras britânicas a estudantes universitários, além disso identificaram também o fato da empresa estar trabalhando grupo telegram bet7k mines uma pessoa com 🧾 quem os dois ganhavam grandes quantias (à vezes tão grande quanto 250.000 por vez).

O par não foi informado das identidades 🧾 daqueles de quem eles coletaram dinheiro e foram instruídos a tirar uma

da nota 5, incluindo o número 🧾 único. Isso então passou para os correio-courier permitindo que as interações ocorressem sem nenhuma parte sabergrupo telegram bet7k minesidentidade com relação 🧾 à outra pessoa - evitando assim aqueles na cadeia dando informações aos policiais caso fossem presos;

Os oficiais também identificaram que 🧾 Peng Liu, 28 anos e Ang Li de 26. Também grupo telegram bet7k mines Canary Wharf estavam ajudando o grupo ao operar um 🧾 negócio não registrado com dinheiro financeiro quando os policiais procuraram seu endereço no Canário do Cais (Canary wharington) junho 2024 🧾 eles localizarem máquinas contadoras por 14 600 libras esterlinaS

Os oficiais foram então capazes de identificar que Qiji Wang, 29 anos 🧾 e baseado grupo telegram bet7k mines Manchester era o chefe do grupo. Ao pesquisar seu endereço eles descobriram inúmeros telefones celulares computadores 🧾 com cartões bancários nos nomes dos outros - além da máquina para contagem das contas financeiras (contagem).

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Ruolan Chen, 28 anos de idade e também com sede grupo telegram bet7k mines Manchester foi encontrado para ter 🧾 ajudado o grupo através da operação não registrado um negócio do serviço monetário.

Zach Rowe, da equipe de crime proativo Stoke 🧾 Newington DC. disse: "Graças ao trabalho árduo e perseverança dos oficiais altamente qualificados no Met temos sido capazes para interromper 🧾 uma operação sofisticada crimes econômicos A escala desta lavagem vai gerar os criminosos como o fornecimento ilegal das drogas (prostituir), 🧾 tráfico humano entre outros".

"Este veredicto, e a longa investigação de três anos que levou à decisão do caso demonstramos não 🧾 deixar pedra sobre pedras grupo telegram bet7k mines nossa busca para capturar criminosos com o objetivo da obtenção dos recursos ilícitos - por 🧾 mais complexo possível."

Benn Maguire, advogado da firma jurídica QEB Hollis Whiteman disse: “Este processo bem-sucedido eviscerou a operação criminal.

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