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Tribunal brasileiro permite que Binance se defenda por meio de seu executivo preso

Um tribunal na Nigéria decidiu que Tigran Gambaryan, 7️⃣ o executivo da Binance preso por acusações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro, pode encarar um julgamento bonus sem deposito aposta esportiva nome 7️⃣ da maior bolsa de criptomoedas do mundo.

Em uma decisão bonus sem deposito aposta esportiva Abuja na sexta-feira - aniversário de 40 anos de Gambaryan 7️⃣ - o juiz presidente, Emeka Nwite, negou a fiança ao nacional americano, dizendo que ele era propenso a fugir.

"O fato 7️⃣ de o passaporte do réu estar com o denunciante não garante que ele permaneça na Nigéria, pois o réu não 7️⃣ é apenas um cidadão americano, mas também um cidadão armênio de nascença", cita-se o juiz nas reportagens locais.

Gambaryan, que está 7️⃣ preso na Nigéria há mais de dois meses, se declarou inocente das acusações contra ele.

Em 28 de fevereiro, as autoridades 7️⃣ nigerianas prendeu o ex-agente fiscal americano, que atua como oficial de cumprimento da Binance, a maior bolsa de criptomoedas global 7️⃣ bonus sem deposito aposta esportiva volume de negociação diário, e seu colega Nadeem Anjarwalla, à chegada ao país.

Após a prisão, a Comissão Econômica e 7️⃣ Financeira da Nigéria (EFCC) acusou a Binance de lavar mais de R$35m (£27.5m) através debonus sem deposito aposta esportivaplataforma. Em uma ação 7️⃣ separada, a autoridade fiscal nigeriana acusou a empresa de não se registrar para fins de remessa na Nigéria e, portanto, 7️⃣ estava culpada de evasão fiscal. O governo também está solicitando dados sobre usuários proeminentes da Binance no país.

Binance diante de 7️⃣ outras acusações

Anjarwalla, um nacional britânico-queniano, está foragido desde março depois de fugir da custódia bonus sem deposito aposta esportiva Abuja. Algumas fontes afirmam que 7️⃣ ele foi encontrado no Quênia e está à beira de ser extraditado para a Nigéria.

Os funcionários da Binance alegaram que 7️⃣ as autoridades nigerianas solicitaram um suborno de R$150m bonus sem deposito aposta esportiva fundos de criptomoedas da dupla durante uma visita anterior bonus sem deposito aposta esportiva janeiro. 7️⃣ Políticos nigerianos disseram que a alegação era "um esforço para desviar e atrair atenção das acusações sérias de criminalidade contra 7️⃣ a empresa" e exigiram desculpas. Eles também disseram que a empresa havia usado "criminalidade sofisticada" para ajudar seu funcionário a 7️⃣ fugir.

A bolsa tem centenas de milhares de usuários na Nigéria, uma das maiores economias da África. É popular entre os 7️⃣ jovens nas áreas urbanas nigerianas que usam a plataforma para contornar as plataformas de mercado convencionais, visto que o valor 7️⃣ do naira fluctua frequentemente bonus sem deposito aposta esportiva relação ao dólar. Funcionários nigerianos argumentaram que o comércio na Binance contribuiu para a instabilidade 7️⃣ do naira.

As dificuldades de Gambaryan são as últimas bonus sem deposito aposta esportiva uma série de problemas jurídicos enfrentados pela Binance no último ano; 7️⃣ bonus sem deposito aposta esportiva abril, o fundador da empresa, Changpeng Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão nos EUA por lavagem de 7️⃣ dinheiro, apenas alguns meses depois que a empresa foi multada bonus sem deposito aposta esportiva R$4.3bn.

Por anos, os reguladores nigerianos tentaram controlar e restringir 7️⃣ as operações de criptomoedas no país. O governador do banco central, Yemi Cardoso, disse ter preocupações de que a especulação 7️⃣ monetária estava bonus sem deposito aposta esportiva curso nas plataformas de criptomoedas e alegou que a Binance ajudou a mover um estimado R$26bn bonus sem deposito aposta esportiva 7️⃣ fundos intraçáveis.

Em fevereiro de 2024, o antecessor de Cardoso, Godwin Emefiele, que agora está bonus sem deposito aposta esportiva julgamento por, entre outras coisas, 7️⃣ alegadamente financiar o terrorismo, instruiu os bancos comerciais a bloquear as contas de entidades envolvidas bonus sem deposito aposta esportiva criptomoedas. Oito meses depois, 7️⃣ foi introduzida uma versão digital do naira que foi pouco adotada e quase esquecida.

Na véspera da sessão do tribunal de 7️⃣ sexta-feira, o chefe da EFCC, Olanipekun Olukoyede, disse a uma plateia bonus sem deposito aposta esportiva Abuja que algumas das pessoas envolvidas no comércio 7️⃣ de criptomoedas na Nigéria eram condutas involuntárias de financiadores do terrorismo.

"Eles são plataformas potenciais para financiar o terrorismo ... algumas 7️⃣ de nossas descobertas durante a investigação de algumas dessas plataformas foram abismantes", disse ele na quinta-feira.