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No hay problema en "espiar a los espías" en el mundo de los servicios de inteligencia corporativa

🌧️ En la novela clásica de espionaje de John le Carré, Tinker Tailor Soldier Spy, el subsecretario Oliver Lacon describe el 🌧️ problema fundamental al descubrir a un traidor en el corazón del servicio secreto británico. "Es la pregunta más antigua de 🌧️ todas, George", reflexiona con el héroe, George Smiley. "¿Quién puede espiar a los espías? ¿Quién puede oler al zorro sin 🌧️ correr con él?"

Sin embargo, en el escenario moderno de los servicios de inteligencia corporativa, donde se 🌧️ recopila información sobre el mundo empresarial y emplea a su parte justa de ex operativos de agencias estatales, no parece 🌧️ haber tal problema.

Escándalos y creciente escrutinio

En los últimos años, la atención se ha centrado cada vez 🌧️ más en una industria que siempre ha tenido fama de operar en las sombras. Este escrutinio puede aumentar ahora que 🌧️ Varun Chandra, ex director de la empresa británica de inteligencia corporativa Hakluyt, se ha unido al gobierno laborista como asesor 🌧️ especial en negocios e inversiones.

Este escrutinio es evidente en los titulares que rodean los escándalos que 🌧️ ocasionalmente sacuden al sector. Algunos ejemplos recientes incluyen acusaciones de "intimidación" y vigilancia encubierta por parte de una empresa, Kroll, 🌧️ mientras intentaba rastrear a los gestores de fondos de cobertura que apostaban por caídas en el precio de las acciones 🌧️ de ahora desacreditada Wirecard; o el grupo CT de Lynton Crosby, que este año se enfrentó a acusaciones de recopilar 🌧️ información privilegiada de manera ilegal en una batalla judicial por una finca multimillonaria vinculada a un multimillonario ruso muerto.

🌧️ Tanto Kroll como CT Group han dicho que cumplieron con las leyes y regulaciones aplicables. CT Group ha 🌧️ dicho que niega las acusaciones en su totalidad, y el año pasado Kroll también negó las acusaciones en su totalidad. 🌧️ Kroll no respondió cuando se le preguntó sobre el estado actual de la demanda.

Otros tipos de escrutinio

🌧️ Otros tipos de escrutinio también están complicando el negocio de estos investigadores corporativos, cuyos informes de debida diligencia se encargan 🌧️ con regularidad por empresas occidentales cuando buscan tranquilidad al hacer negocios con entidades y magnates desconocidos de mercados extranjeros.

🌧️ A veces, estas verificaciones pueden ser parte de las responsabilidades legales de una empresa para garantizar que no 🌧️ están violando ninguna ley. Sin embargo, recientes incidentes han complicado estos esfuerzos y provocado ondas de choque en la industria.

🌧️ Por ejemplo, cuando las autoridades chinas allanaron la oficina de Mintz Group en Beijing el año pasado, 🌧️ la empresa de investigaciones y debida diligencia corporativas de EE. UU. tuvo que cerrar sus operaciones y detuvo a cinco 🌧️ de sus empleados chinos.

La empresa dijo que estaba confiada en que ni ella ni sus empleados 🌧️ habían hecho nada malo.

Mintz, que tiene 12 oficinas en todo el mundo, dijo que no había 🌧️ recibido una notificación legal sobre las razones del allanamiento, pero más tarde fue multada con alrededor de 1,5 millones de 🌧️ dólares por hacer "trabajo estadístico no aprobado", según una notificación del Buró Municipal de Estadísticas de Beijing.

🌧️ El efecto ha sido reducir la ya pequeña piscina de analistas en China que pueden realizar debida diligencia sobre empresas 🌧️ locales.

Nicholas Bortman, socio de la empresa de inteligencia corporativa Raedas, dijo:

🌧️ Las empresas de EE. UU. y Europa que adquieren productos y servicios en China se enfrentan a una gran presión 🌧️ de los reguladores e intereses de seguridad nacional para investigar sus cadenas de suministro. Pero el allanamiento del grupo Mintz 🌧️ el año pasado echó un frío sobre el sector.

Bortman dijo que los riesgos ahora asociados con 🌧️ realizar tal trabajo en China estaban llevando a los operadores a retroceder o actuar con extrema precaución, lo que dificulta 🌧️ que las empresas occidentales obtengan información confiable sobre los mercados chinos.

Agregó:

🌧️ En el pasado, Hong Kong fue algo así como un puente hacia el continente. Pero la ley de seguridad nacional 🌧️ y los cambios de política en Beijing llevaron a una exodus similar allí.

No hay 🌧️ duda de que la capacidad del sector para recopilar información en China ha disminuido. Sin embargo, la demanda es más 🌧️ aguda que nunca.

Espiar a los espías en Londres

En Londres, hay un problema 🌧️ separado en el que "espiar a los espías" está socavando la capacidad de la industria para realizar debida diligencia sobre 🌧️ objetivos, que pueden incluir oligarcas o magnates secretos.

Durante los últimos años, las empresas de investigación privada 🌧️ han estado lidiando con frecuentes solicitudes en virtud del Reglamento General de Protección de Datos del Reino Unido (GDPR), que 🌧️ permite a las personas obtener acceso a la información personal que las empresas tienen sobre ellas.

Estas 🌧️ solicitudes, conocidas como solicitudes de acceso de sujetos de datos (DSAR), se envían a firmas de inteligencia corporativa del Reino 🌧️ Unido por abogados de la ciudad que representan a algunas de las figuras comerciales más llamativas del mundo.

🌧️ Un jefe de una empresa de inteligencia corporativa con sede en Londres dijo:

Lo 🌧️ que están tratando de hacer es cerrar las empresas de inteligencia corporativa que los miran y evitar que escribamos nada 🌧️ controvertido o polémico en nuestros informes, especialmente si la información proviene de fuentes humanas de inteligencia.

Aunque 🌧️ las empresas de inteligencia pueden resistirse, demorar y redactar la información que proporcionan en respuesta a estas solicitudes, están obligadas 🌧️ legalmente a cumplir, ya que la industria no se beneficia de las exenciones de DSAR que se aplican a los 🌧️ medios.

El jefe de la empresa de investigaciones privadas agregó:

La única 🌧️ manera de contrarrestar esto es decir 'adelante' y luchar contra ellos en cada pulgada del camino. La mayoría no quieren 🌧️ ir a juicio para limpiar su reputación.

Sin embargo, cuando los abogados del oligarca vean el informe 🌧️ sobre su cliente, pueden seguir con demandas para que los investigadores dejen de investigar, eliminen cualquier informe, retiren cualquier conclusión 🌧️ desfavorable y prometan nunca investigar nada relacionado con los negocios de su cliente nuevamente.

Los abogados también 🌧️ pueden amenazar con demandar o perseguir a cualquiera a quien ahora sospechen como la fuente de cualquier fuga.

🌧️ Es un juego que amenaza a la industria de las investigaciones corporativas y uno que difiere solo ligeramente de 🌧️ los que Smiley jugó en las novelas de le Carré. Como dijo el cazador de espías a su rival Karla 🌧️ en Tinker, Tailor: "Nos estamos convirtiendo en hombres viejos y hemos pasado nuestras vidas buscando las debilidades en los sistemas 🌧️ del otro".