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Assistente de empresário russo vinculado a Putin concorda casas de apostas eleicao entregar mais de £750.000 após investigação de dois anos sobre sonegação 6️⃣ de sanções

Um assessor de um dos oligarcas "mais próximos" de Vladimir Putin concordou casas de apostas eleicao entregar mais de £750.000 após uma 6️⃣ investigação de dois anos sobre sonegação de sanções, informou a agência nacional de crimes do Reino Unido (NCA).

O dinheiro pertencente 6️⃣ a Petr Aven, um magnata fortemente ligado ao presidente russo há cerca de três décadas, havia sido congelado casas de apostas eleicao 2024, 6️⃣ pouco depois que o homem de negócios foi sancionado pelo Reino Unido por apoiar o Kremlin na sequência da invasão 6️⃣ da Ucrânia pela Rússia.

A tentativa de movimentar fundos e utilizá-los para o benefício do bilionário russo violou a lei de 6️⃣ sanções, alegou a NCA. Parte do dinheiro pagou os salários de mais de 20 membros do pessoal doméstico de Aven, 6️⃣ enquanto o oligarca teria se beneficiado dos rendimentos da venda de um Bentley Bentayga no valor de £160.000 no final 6️⃣ de março de 2024, ouviu-se no tribunal de Westminster na segunda-feira.

O tribunal então ratificou um acordo entre a NCA e 6️⃣ o gerente da propriedade de Aven, Stephen Gater, para a entrega de £783.827,34.

O dinheiro inicialmente chegou ao Reino Unido casas de apostas eleicao 6️⃣ março de 2024 como parte de uma transferência de £3,7m de uma fideicomissão Aven na Áustria, que levou alguns dias 6️⃣ para ser concluída. A transação havia surgido anteriormente como parte da Cyprus confidential – uma investigação internacional da imprensa sobre 6️⃣ a indústria de serviços offshore casas de apostas eleicao Chipre por uma equipe de repórteres, incluindo o Guardian.

A transferência de £3,7m foi iniciada 6️⃣ apenas horas antes do aviso público de que Aven havia sido sancionado pela UE casas de apostas eleicao 28 de fevereiro de 2024 6️⃣ – e duas semanas antes de restrições semelhantes fossem impostas pelo governo do Reino Unido.

Ao impor sanções ao oligarca casas de apostas eleicao 6️⃣ 28 de fevereiro de 2024, a UE disse: "Petr Aven é um dos oligarcas mais próximos de Vladimir Putin ... 6️⃣ Ele é um dos aproximadamente 50 homens de negócios ricos que regularmente se reúnem com Vladimir Putin no Kremlin. Ele 6️⃣ não opera independentemente dos pedidos do presidente."

Aven chamou as restrições de "infundadas e sem base".

A NCA disse que a entrega 6️⃣ foi a primeira vez que ela apreendeu – casas de apostas eleicao vez de congelar – fundos sancionados sob a Lei de Proventos 6️⃣ do Crime. A agência havia exigido anteriormente que Aven entregasse até £1,1m, de acordo com a ordem judicial.

A NCA também 6️⃣ acusou Aven de ser um "oligarca pró-Kremlin" que adquiriucasas de apostas eleicaoriqueza nos últimos dias do regime soviético, uma alegação negada 6️⃣ pelos advogados do homem de negócios.

O bilionário está buscando separadamente levantar as sanções do Reino Unido contra ele, de acordo 6️⃣ com relatos. O advogado de Aven disse à corte que as crenças pessoais do homem de negócios o colocam casas de apostas eleicao 6️⃣ "oposição ao regime atual".

Um porta-voz da NCA disse que a entrega "demonstra o compromisso da NCA casas de apostas eleicao fazer cumprir o 6️⃣ regime de sanções do Reino Unido e casas de apostas eleicao recuperar o dinheiro mantido ilegalmente para o benefício do erário público".

Os advogados 6️⃣ de Aven não responderam a pedidos de comentários.