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Tribunal brasileiro permite que Binance se defenda por meio de seu executivo preso

Um tribunal na Nigéria decidiu que Tigran Gambaryan, 6️⃣ o executivo da Binance preso por acusações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro, pode encarar um julgamento giochi di carte bwin nome 6️⃣ da maior bolsa de criptomoedas do mundo.

Em uma decisão giochi di carte bwin Abuja na sexta-feira - aniversário de 40 anos de Gambaryan 6️⃣ - o juiz presidente, Emeka Nwite, negou a fiança ao nacional americano, dizendo que ele era propenso a fugir.

"O fato 6️⃣ de o passaporte do réu estar com o denunciante não garante que ele permaneça na Nigéria, pois o réu não 6️⃣ é apenas um cidadão americano, mas também um cidadão armênio de nascença", cita-se o juiz nas reportagens locais.

Gambaryan, que está 6️⃣ preso na Nigéria há mais de dois meses, se declarou inocente das acusações contra ele.

Em 28 de fevereiro, as autoridades 6️⃣ nigerianas prendeu o ex-agente fiscal americano, que atua como oficial de cumprimento da Binance, a maior bolsa de criptomoedas global 6️⃣ giochi di carte bwin volume de negociação diário, e seu colega Nadeem Anjarwalla, à chegada ao país.

Após a prisão, a Comissão Econômica e 6️⃣ Financeira da Nigéria (EFCC) acusou a Binance de lavar mais de R$35m (£27.5m) através degiochi di carte bwinplataforma. Em uma ação 6️⃣ separada, a autoridade fiscal nigeriana acusou a empresa de não se registrar para fins de remessa na Nigéria e, portanto, 6️⃣ estava culpada de evasão fiscal. O governo também está solicitando dados sobre usuários proeminentes da Binance no país.

Binance diante de 6️⃣ outras acusações

Anjarwalla, um nacional britânico-queniano, está foragido desde março depois de fugir da custódia giochi di carte bwin Abuja. Algumas fontes afirmam que 6️⃣ ele foi encontrado no Quênia e está à beira de ser extraditado para a Nigéria.

Os funcionários da Binance alegaram que 6️⃣ as autoridades nigerianas solicitaram um suborno de R$150m giochi di carte bwin fundos de criptomoedas da dupla durante uma visita anterior giochi di carte bwin janeiro. 6️⃣ Políticos nigerianos disseram que a alegação era "um esforço para desviar e atrair atenção das acusações sérias de criminalidade contra 6️⃣ a empresa" e exigiram desculpas. Eles também disseram que a empresa havia usado "criminalidade sofisticada" para ajudar seu funcionário a 6️⃣ fugir.

A bolsa tem centenas de milhares de usuários na Nigéria, uma das maiores economias da África. É popular entre os 6️⃣ jovens nas áreas urbanas nigerianas que usam a plataforma para contornar as plataformas de mercado convencionais, visto que o valor 6️⃣ do naira fluctua frequentemente giochi di carte bwin relação ao dólar. Funcionários nigerianos argumentaram que o comércio na Binance contribuiu para a instabilidade 6️⃣ do naira.

As dificuldades de Gambaryan são as últimas giochi di carte bwin uma série de problemas jurídicos enfrentados pela Binance no último ano; 6️⃣ giochi di carte bwin abril, o fundador da empresa, Changpeng Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão nos EUA por lavagem de 6️⃣ dinheiro, apenas alguns meses depois que a empresa foi multada giochi di carte bwin R$4.3bn.

Por anos, os reguladores nigerianos tentaram controlar e restringir 6️⃣ as operações de criptomoedas no país. O governador do banco central, Yemi Cardoso, disse ter preocupações de que a especulação 6️⃣ monetária estava giochi di carte bwin curso nas plataformas de criptomoedas e alegou que a Binance ajudou a mover um estimado R$26bn giochi di carte bwin 6️⃣ fundos intraçáveis.

Em fevereiro de 2024, o antecessor de Cardoso, Godwin Emefiele, que agora está giochi di carte bwin julgamento por, entre outras coisas, 6️⃣ alegadamente financiar o terrorismo, instruiu os bancos comerciais a bloquear as contas de entidades envolvidas giochi di carte bwin criptomoedas. Oito meses depois, 6️⃣ foi introduzida uma versão digital do naira que foi pouco adotada e quase esquecida.

Na véspera da sessão do tribunal de 6️⃣ sexta-feira, o chefe da EFCC, Olanipekun Olukoyede, disse a uma plateia giochi di carte bwin Abuja que algumas das pessoas envolvidas no comércio 6️⃣ de criptomoedas na Nigéria eram condutas involuntárias de financiadores do terrorismo.

"Eles são plataformas potenciais para financiar o terrorismo ... algumas 6️⃣ de nossas descobertas durante a investigação de algumas dessas plataformas foram abismantes", disse ele na quinta-feira.