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Juíza panamenha absolve 28 réus no maior processo de lavagem de dinheiro da história do país

Em uma decisão marcante globoesporte flamengo 1️⃣ um caso de lavagem de dinheiro associado ao escândalo dos Panama Papers, um juiz panamenho absolveu todos os 28 réus, 1️⃣ entre eles ex-funcionários do escritório de advocacia Mossack Fonseca, a fonte dos documentos vazados que causaram um furor mundial globoesporte flamengo 1️⃣ 2024.

A decisão vem oito anos depois que uma parceria de meios de comunicação publicou uma investigação explosiva com base globoesporte flamengo 1️⃣ 11,5 milhões de documentos vazados do escritório de advocacia com sede globoesporte flamengo Panamá. A vazamento expôs a indústria do banco 1️⃣ offshore, provocou investigações fiscais internacionais e derrubou chefes de estado.

Caso contra os co-fundadores do Mossack Fonseca é arquivado devido à 1️⃣ morte de um deles

Entre os 29 réus originais estavam os co-fundadores do Mossack Fonseca, Jürgen Mossack, de 76 anos, e 1️⃣ Ramón Fonseca, que morreu globoesporte flamengo maio, aos 71 anos, enquanto aguardava a sentença. Nagloboesporte flamengodecisão de 339 páginas, a 1️⃣ juíza, Baloísa Marquínez, disse que o caso contra Mr. Fonseca foi arquivado devido àgloboesporte flamengomorte.

Procuradores acusam o Mossack Fonseca 1️⃣ de criar empresas fantasmas para esconder dinheiro ilícito

Os procuradores acusaram o Mossack Fonseca de criar empresas fantasmas com a finalidade 1️⃣ de esconder dinheiro ganho globoesporte flamengo atividades ilícitas e de não atuar com a devida diligência e tomar os cuidados necessários 1️⃣ ao revisar os seus clientes.

Evidências eletrônicas não atenderam aos protocolos de cadeia de custódia, diz o poder judiciário

Em um comunicado 1️⃣ divulgado à noite, o ramo judiciário de Panamá disse que a juíza achou que as evidências eletrônicas apresentadas pelos procuradores 1️⃣ não atenderam aos protocolos de cadeia de custódia e sofreram com problemas de autenticação. Também disse que a juíza não 1️⃣ achou evidências suficientes para responsabilizar os acusados.

A decisão é um grande desenvolvimento para Panamá, cuja reputação foi danificada pelo vazamento 1️⃣ e que sobrepôs suas leis nos últimos anos para fortalecer os esforços para combater o lavagem de dinheiro.