Sete pessoas foram presas por operar um anel secreto de lavagem do dinheiro, destinado a estudantes universitários internacionais que procuram 1️⃣ contornar os limites da quantidade cassino betway espécie.
Quatro pessoas – três homens e uma mulher - foram sentenciadas na corte da 1️⃣ coroa de Snaresbrook nesta segunda-feira por vários crimes contra lavagem do dinheiro. Em junho, outras 3 mulheres receberam sentenças que 1️⃣ variam entre 11 meses a 12 anos
Os cidadãos chineses não podem transferir mais de BR R$ 50.000 ( 38.000) para 1️⃣ fins pessoais fora do país por ano. Para regular isso, os civis são obrigados a processar todas as transações através 1️⃣ da conta aberta com uma Conta bancária chinesa cassino betway moeda estrangeira!
Um relatório de 2024 da Agência Nacional do Crime (NCA) 1️⃣ disse que seu uso foi provavelmente "amplamente difundido entre a diáspora chinesa no Reino Unido".
Oficiais cassino betway Stoke Newington, norte de 1️⃣ Londres 55 milhões foram lavados entre o grupo via banco subterrâneo chinês.
Em dezembro de 2024, os oficiais realizaram dois 1️⃣ mandados simultâneo. Ao procurar o primeiro endereço no Canary Wharf cassino betway Londres e pertencendo a Xiaoyu Shu 29 anos; Yin 1️⃣ Yig Wang 28 encontrou mais do que 104 mil libras numa bolsa escondida num guarda-roupa
O segundo mandado ocorreu no endereço 1️⃣ de Yunchen Huang, 28 anos. Foram descobertas várias máquinas para contagem e sacos monetários que apreenderam um total quase 1️⃣ 500.000 cassino betway ativos do grupo;
Os oficiais especializados descobriram que Shu e Huang estavam usando um aplicativo de mensagens chinês para 1️⃣ vender libras britânicas a estudantes universitários, além disso identificaram também o fato da empresa estar trabalhando cassino betway uma pessoa com 1️⃣ quem os dois ganhavam grandes quantias (à vezes tão grande quanto 250.000 por vez).
O par não foi informado das identidades 1️⃣ daqueles de quem eles coletaram dinheiro e foram instruídos a tirar uma da nota 5, incluindo o número 1️⃣ único. Isso então passou para os correio-courier permitindo que as interações ocorressem sem nenhuma parte sabercassino betwayidentidade com relação 1️⃣ à outra pessoa - evitando assim aqueles na cadeia dando informações aos policiais caso fossem presos;
Os oficiais também identificaram que 1️⃣ Peng Liu, 28 anos e Ang Li de 26. Também cassino betway Canary Wharf estavam ajudando o grupo ao operar um 1️⃣ negócio não registrado com dinheiro financeiro quando os policiais procuraram seu endereço no Canário do Cais (Canary wharington) junho 2024 1️⃣ eles localizarem máquinas contadoras por 14 600 libras esterlinaS
Os oficiais foram então capazes de identificar que Qiji Wang, 29 anos 1️⃣ e baseado cassino betway Manchester era o chefe do grupo. Ao pesquisar seu endereço eles descobriram inúmeros telefones celulares computadores 1️⃣ com cartões bancários nos nomes dos outros - além da máquina para contagem das contas financeiras (contagem).
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Ruolan Chen, 28 anos de idade e também com sede cassino betway Manchester foi encontrado para ter 1️⃣ ajudado o grupo através da operação não registrado um negócio do serviço monetário.
Zach Rowe, da equipe de crime proativo Stoke 1️⃣ Newington DC. disse: "Graças ao trabalho árduo e perseverança dos oficiais altamente qualificados no Met temos sido capazes para interromper 1️⃣ uma operação sofisticada crimes econômicos A escala desta lavagem vai gerar os criminosos como o fornecimento ilegal das drogas (prostituir), 1️⃣ tráfico humano entre outros".
"Este veredicto, e a longa investigação de três anos que levou à decisão do caso demonstramos não 1️⃣ deixar pedra sobre pedras cassino betway nossa busca para capturar criminosos com o objetivo da obtenção dos recursos ilícitos - por 1️⃣ mais complexo possível."
Benn Maguire, advogado da firma jurídica QEB Hollis Whiteman disse: “Este processo bem-sucedido eviscerou a operação criminal.
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