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mitzvahceremonies.com:2025/3/13 4:52:22
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HSBC Suiza infringe la normativa contra el lavado de dinero
La división de banca privada de HSBC en Suiza ha incumplido 😗 las normas contra el lavado de dinero al no realizar los debidos chequeos en las cuentas de alto riesgo de 😗 dos individuos políticamente expuestos, según ha encontrado el regulador bancario de Suiza.
HSBC Private Bank (Suisse) ha sido prohibido de atraer 😗 a ningún nuevo cliente de alto riesgo hasta que haya completado una revisión completa de sus relaciones comerciales, según ha 😗 dicho la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (Finma).
El organismo regulador encontró que el banco había operado dos 😗 relaciones comerciales de alto riesgo en las que no había llevado a cabo un chequeo adecuado de los orígenes, el 😗 propósito o el fondo de los activos involucrados.
Transacciones sospechosas
Un número de transacciones de alto riesgo no fueron suficientemente aclaradas y 😗 documentadas, lo que imposibilitó establecer su naturaleza legítima. Se llevaron a cabo entre 2002 y 2024 y ascendieron a más 😗 de R$300m (£236m, €279m). Los fondos, que provenían de una institución gubernamental, fueron transferidos desde Líbano hasta Suiza y, normalmente 😗 después de un corto tiempo, fluían hacia otras cuentas en Líbano.
HSBC dijo que apelaría contra la decisión. La entidad manifestó: 😗 "Reconocemos las cuestiones planteadas por Finma, que son históricas. HSBC toma muy en serio sus obligaciones en la prevención del 😗 lavado de dinero, incluyendo el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en cada mercado en el que operamos. Dado 😗 que planeamos apelar la decisión, sería inapropiado hacer más comentarios".
Finma, que inició procedimientos de cumplimiento contra HSBC en diciembre de 😗 2024, dijo que el banco había "incumplido sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero en relación con dos 😗 personas políticamente expuestas y, por lo tanto, ha violado gravemente la ley del mercado financiero".
El regulador dijo que hasta que 😗 se hayan implementado plenamente las medidas, el banco no podrá establecer ninguna nueva relación comercial con personas políticamente expuestas. Añadió 😗 que el banco había cooperado con Finma.
La entidad ha ordenado al banco que revise todas sus relaciones comerciales de alto 😗 riesgo y relaciones comerciales con personas políticamente expuestas. También debe verificar la correcta categorización de los riesgos presentados por otros 😗 clientes. Un agente de auditoría supervisará la implementación de estas medidas in situ y presentará un informe a Finma.
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Logo após o cancelamento do show, "Thank U", e novamente 🫰 com o nome de "Gibson", foi anunciado como substituto de Kosta e, consequentemente, o grupo estreou no programa "Candy & 🫰 Junior".
No mesmo ano o grupo participou do programa Xuxa Meneghel Show junto com outros artistas do grupo na edição de 🫰 2000 do " Xuxa Park".
Em 2001, depois de ter sido criado uma nova formação, o grupo fez uma turnê internacional 🫰 contando com duas versões em países europeus: América do Norte, onde alcançou o número quatro do top
40 dos discos em 🫰 vários países europeus e ficou com mais tempo no top 10 na Alemanha, Bélgica, França, Itália, Países Baixos, Espanha, Suíça, 🫰 México, Canadá e Chile.
Na segunda turnê, o grupo participou de shows na Bélgica com o álbum "Plug d'Hoore" e o 🫰 CD "Kosta & L'oblé".
Em 2002 o grupo voltou a morar em Nova York sob o nome do seu nome artístico 🫰 do grupo.
Em 2003, com o grupo e pix payouts novibet empresária Xuxa Meneghel sendo afastados, eles embarcaram em uma turnê mundial contando 🫰 com a banda americana The Smashing Pumpkins em uma série de festivais derock e funk.
Em 2004 lançam o álbum "Kosta 🫰 & L'oblé" que é considerado um dos maiores sucessos do grupo.
Após uma nova turnê do grupo, em 2007 o grupo 🫰 participou na turnê internacional com o espetáculo "Dançando Up Your Life", junto com os seus antigos integrantes, como os antigos 🫰 membros Kosta, L'oblé e Kosta.
Em 2008 o grupo fez a pix payouts novibet segunda turnê nos Estados Unidos, "Idol" onde apresentou ao 🫰 lado de bandas internacionais como Kiss, Kiss + T Guns e Badmotorfinger.
Os dois primeiros álbuns da série "Bridges", "Idol" foi 🫰 lançado em 21 de novembro de 2008 na
Coreia do Sul, e em 28 de novembro na Tailândia.
O terceiro álbum de 🫰 estúdio do grupo, "Bridges", intitulado "Idol II", saiu em 23 de outubro de 2010 em Taiwan e distribuído pela Walt 🫰 Disney Records.
O single "Wu Shuu Hung" traz uma letra mais pesada, uma temática mais sexual, enquanto o seu clipe apresenta 🫰 imagens da cantora filipina Arou, onde a cantora está apresentando os seus vídeos caseiros, além de um instrumental muito semelhante.
Também 🫰 é uma faixa inédita.
Em 3 de maio de 2010, "Bridges" teve suas primeiras apresentações no M.O.
Club em Los Angeles, e 🫰 terminou a
sua primeira turnê nacional como "Batally Toy Box Live".
Seu sexto álbum de estúdio, "Bridges", foi lançado em 11 de 🫰 outubro de 2011 na Coreia do Sul, onde alcançou o número 2 no " Albums Chart" no número 4.
Em março 🫰 de 2012, o "Batally Toy Box Live" esteve no Japão, onde entrou para o terceiro posto na edição de 2012 🫰 do "New Japanpop Star", onde recebeu críticas geralmente positivas.
Em março de 2012, "Bridges" fez turnê pela América do Sul, passando 🫰 por diversos países até se mudarem para Tóquio, enquanto o grupo continuou seus shows lá.Em abril de
2012, o grupo fez 🫰 seu retorno pelo mercado por mais um álbum especial, "Reputation", e se apresentou no "Shibuya Dome" para a divulgação do 🫰 álbum.
Em 27 de agosto de 2012, o grupo voltou ao Japão, e dessa vez para abrir shows no tradicional "Meirite 🫰 Festival" (atualmente fechado) que ocorre anualmente na cidade de Quioto, no Japão.
Em abril de 2013, o grupo apresentou um concerto 🫰 intitulado "Kiunami".
No final de setembro, foi confirmado que o grupo iria gravar, para o seu sexto álbum de estúdio, "Cutter", 🫰 o primeiro lançamento de um álbum duplo.
O grupo lançou o single "See
Ho Ho" em 11 de novembro de 2013, "Sap 🫰 wa", com a participação de Arou e uma versão remix da faixa "Idreams to Dream" que foi liberado na época, 🫰 porém sem nenhuma confirmação.
Em novembro de 2013, com o lançamento de três singles, "Bridges", "Wanted We Love" e "There's Watching" 🫰 (uma versão cover da faixa "I Done Again") o grupo também fez uma turnê mundial.
O grupo cantou várias músicas ao 🫰 vivo em várias localidades do Japão.
O grupo também participou em dois filmes como um especial.
Depois de quatro anos sem lançar 🫰 nenhum disco, o grupo retornou ao Japão
em setembro de 2015.
Nesse contexto o grupo lançou o projeto solo para a primeira 🫰 edição, "Plug fushimi".
A canção "Ding two gi gi", foi lançada nos cinemas japoneses.
O álbum foi lançado em 2 de outubro 🫰 de 2015 em versões CD-B, Blu-Ray e HD DVD
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