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mitzvahceremonies.com:2024/11/29 7:53:45
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HSBC Suiza infringe la normativa contra el lavado de dinero
La división de banca privada de HSBC en Suiza ha incumplido 9️⃣ las normas contra el lavado de dinero al no realizar los debidos chequeos en las cuentas de alto riesgo de 9️⃣ dos individuos políticamente expuestos, según ha encontrado el regulador bancario de Suiza.
HSBC Private Bank (Suisse) ha sido prohibido de atraer 9️⃣ a ningún nuevo cliente de alto riesgo hasta que haya completado una revisión completa de sus relaciones comerciales, según ha 9️⃣ dicho la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (Finma).
El organismo regulador encontró que el banco había operado dos 9️⃣ relaciones comerciales de alto riesgo en las que no había llevado a cabo un chequeo adecuado de los orígenes, el 9️⃣ propósito o el fondo de los activos involucrados.
Transacciones sospechosas
Un número de transacciones de alto riesgo no fueron suficientemente aclaradas y 9️⃣ documentadas, lo que imposibilitó establecer su naturaleza legítima. Se llevaron a cabo entre 2002 y 2024 y ascendieron a más 9️⃣ de R$300m (£236m, €279m). Los fondos, que provenían de una institución gubernamental, fueron transferidos desde Líbano hasta Suiza y, normalmente 9️⃣ después de un corto tiempo, fluían hacia otras cuentas en Líbano.
HSBC dijo que apelaría contra la decisión. La entidad manifestó: 9️⃣ "Reconocemos las cuestiones planteadas por Finma, que son históricas. HSBC toma muy en serio sus obligaciones en la prevención del 9️⃣ lavado de dinero, incluyendo el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en cada mercado en el que operamos. Dado 9️⃣ que planeamos apelar la decisión, sería inapropiado hacer más comentarios".
Finma, que inició procedimientos de cumplimiento contra HSBC en diciembre de 9️⃣ 2024, dijo que el banco había "incumplido sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero en relación con dos 9️⃣ personas políticamente expuestas y, por lo tanto, ha violado gravemente la ley del mercado financiero".
El regulador dijo que hasta que 9️⃣ se hayan implementado plenamente las medidas, el banco no podrá establecer ninguna nueva relación comercial con personas políticamente expuestas. Añadió 9️⃣ que el banco había cooperado con Finma.
La entidad ha ordenado al banco que revise todas sus relaciones comerciales de alto 9️⃣ riesgo y relaciones comerciales con personas políticamente expuestas. También debe verificar la correcta categorización de los riesgos presentados por otros 9️⃣ clientes. Un agente de auditoría supervisará la implementación de estas medidas in situ y presentará un informe a Finma.
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Como ser consistentemente lucrativo em apostas esportivas
As apostas esportivas podem ser emocionantes e gratificantes, mas também podem ser propensas a 🍇 riscos. No entanto, com as estratégias certas e uma abordagem cuidadosa, é possível aumentar suas chances de sucesso e, em 🍇 última instância, obter lucros consistentes. Aqui estão algumas dicas para ajudar a alcançar essa façanha.
1. Realize uma pesquisa adequada
Ao apostar 🍇 em qualquer esporte, é essencial realizar uma investigação aprofundada sobre equipes, jogadores, estatísticas e tendências recentes. Isso inclui o histórico 🍇 de encontros anteriores, lesões e outros fatores que possam influenciar no resultado final. Além disso, permanecer atualizado sobre as notícias 🍇 mais recentes e os desenvolvimentos na liga ou esporte em que você está apostando pode te dar uma vantagem sobre 🍇 outros apostadores despreparados.
2. Gerencie seu banca
Uma gestão eficaz do banco é crucial para garantir apostaganha bet baixar longevidade nas apostas esportivas. Isso 🍇 significa definir um orçamento semanal ou mensal e se comprometer a não ultrapassá-lo, independentemente dos resultados. Além disso, é importante 🍇 determinar o valor máximo que você está disposto a arriscar em uma única aposta, o que ajudará a minimizar as 🍇 perdas e manter seu bankroll estável.
3. Diversifique suas apostas
Colocar todas as suas fichas em um único resultado pode ser atraente, 🍇 mas também é arriscado. Em vez disso, considere diversificar suas apostas em uma variedade de mercados e esportes. Isso não 🍇 apenas aumenta suas chances de obter lucros, mas também reduz o risco geral e torna apostaganha bet baixar estratégia global mais sólida.
4. 🍇 Tenha paciência e disciplina
As apostas esportivas requerem paciência e autocontrole. Às vezes, isso significa abster-se de colocar apostas em determinados 🍇 jogos ou eventos se as condições não forem favoráveis. Ao longo do tempo, essa abordagem conservadora pode ajudá-lo a evitar 🍇 perdas desnecessárias e manter seu bankroll em boa forma.
5. Aprenda a se adaptar
O mundo das apostas esportivas está em constante 🍇 mudança, então é essencial ficar atento às tendências emergentes e às mudanças nas estratégias de apostas. Isso pode incluir a 🍇 exploração de novos mercados, o ajuste de apostaganha bet baixar abordagem à medida que as equipes e os jogadores evoluem e a 🍇 adoção de novas ferramentas ou recursos que possam ajudá-lo a ficar por adiante do jogo.
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