Um tribunal nigeriano decidiu que Tigran Gambaryan, o executivo da Binance detido sob a acusação por evasão fiscal e lavagem ⭕️ do dinheiro pode ser julgado aprender a apostar em bet365 nome das maiores exchanges criptográficas.
Em um julgamento aprender a apostar em bet365 Abuja na sexta-feira – 40o aniversário ⭕️ de Gambaryan - o juiz presidente, Emeka Nwite. negou a fiança nacional americana dizendo que ele provavelmente fugiria do cargo
"O ⭕️ fato de o passaporte do réu estar com a queixosa não garante que ele permanecerá na Nigéria porque ela é ⭕️ cidadã americana, mas também armênia", disse um juiz.
Gambaryan, que está detido na Nigéria há mais do dois meses e ⭕️ se declarou inocente das acusações contra ele.
Em 28 de fevereiro, as autoridades nigerianas prenderam o ex-agente fiscal dos EUA que ⭕️ atua como diretor executivo da Binance a maior exchange global aprender a apostar em bet365 termos do volume diário comercial e seu colega ⭕️ Nadeem Anjarwalle.
Posteriormente, a Comissão de Crimes Econômico e Financeiro (EFCC) acusou Binance por lavagem mais do que BR R$ 35 ⭕️ milhões através daaprender a apostar em bet365plataforma. Em um processo separado A autoridade fiscal nigeriana alegou não ter se registrado para ⭕️ fins comerciais na Nigéria; portanto foi culpado pela evasão tributária - o governo também está buscando dados sobre usuários proeminentes ⭕️ no país aprender a apostar em bet365 relação à empresa
Anjarwalla, um cidadão britânico-queniano que está aprender a apostar em bet365 fuga desde março depois de escapar da custódia ⭕️ na Abuja. Alguns relatórios afirmam ter sido encontrado no Quênia e estar prestes a ser extraditado para Nigéria ndia
Autoridades da ⭕️ Binance alegaram que as autoridades nigerianas solicitaram um suborno de BR R$ 150 milhões aprender a apostar em bet365 fundos cripto do par durante ⭕️ uma visita anterior, no mês passado. Políticos nigerianoes disseram a alegação era "uma tentativa para distrair e chamar atenção das ⭕️ sérias alegações sobre criminalidade contra ele"e exigiriam desculpas? eles também afirmaram ter usado o termo 'criminalidade sofisticada' (em inglês) como ⭕️ forma eficaz na fuga dos funcionários".
A bolsa tem centenas de milhares dos usuários na Nigéria, uma das maiores economias da ⭕️ África. É popular entre os jovens aprender a apostar em bet365 áreas urbanas nigerianas que usam a plataforma para contornar as plataformas convencionais do ⭕️ mercado o valor frequentemente flutua contra um dólar e autoridades Nirgueis argumentaram sobre Binance ter contribuído com instabilidades no ⭕️ país
As dificuldades de Gambaryan são as últimas aprender a apostar em bet365 uma série legal que Binance enfrentou no ano passado; Em abril, o ⭕️ fundador da empresa Changpeng Zhao recebeu pena nos EUA por lavagem do dinheiro apenas alguns meses depois a companhia foi ⭕️ atingida com multas.
Durante anos, reguladores nigerianos tentaram controlar e restringir as operações de moeda virtual no país. Seu governador do ⭕️ banco central Yemi Cardoso disse que havia preocupações com a especulação cambial aprender a apostar em bet365 plataformas criptográficas abundantes na Nigéria?e alegou ter ⭕️ ajudado Binance movimentar cerca BR R$ 26 bilhões (RR$ 440 milhões) para fundos não rastreáveis por meio da criptomoeda digital
Em ⭕️ fevereiro de 2024, Godwin emefiele – antecessor do Cardoso que agora está sendo julgado por financiar o terrorismo - dirigiu ⭕️ bancos comerciais para bloquear contas das entidades envolvidas na criptomoeda. Oito meses depois introduziu uma versão digital da Naira dificilmente ⭕️ adotada e quase esquecida ”.
Na véspera da sessão do tribunal de sexta-feira, o chefe EFCC OlanipekunOlukoyede disse à audiência aprender a apostar em bet365 ⭕️ uma função pública na cidade que alguns dos envolvidos no comércio criptográfico eram canais involuntários para financiadores terroristas.
"São plataformas potenciais ⭕️ para financiar o terrorismo... algumas de nossas descobertas durante a investigação sobre essas plataforma foram surpreendentes", disse ele na quinta-feira.
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