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HSBC Suiza infringe la normativa contra el lavado de dinero

La división de banca privada de HSBC en Suiza ha incumplido 5️⃣ las normas contra el lavado de dinero al no realizar los debidos chequeos en las cuentas de alto riesgo de 5️⃣ dos individuos políticamente expuestos, según ha encontrado el regulador bancario de Suiza.

HSBC Private Bank (Suisse) ha sido prohibido de atraer 5️⃣ a ningún nuevo cliente de alto riesgo hasta que haya completado una revisión completa de sus relaciones comerciales, según ha 5️⃣ dicho la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (Finma).

El organismo regulador encontró que el banco había operado dos 5️⃣ relaciones comerciales de alto riesgo en las que no había llevado a cabo un chequeo adecuado de los orígenes, el 5️⃣ propósito o el fondo de los activos involucrados.

Transacciones sospechosas

Un número de transacciones de alto riesgo no fueron suficientemente aclaradas y 5️⃣ documentadas, lo que imposibilitó establecer su naturaleza legítima. Se llevaron a cabo entre 2002 y 2024 y ascendieron a más 5️⃣ de R$300m (£236m, €279m). Los fondos, que provenían de una institución gubernamental, fueron transferidos desde Líbano hasta Suiza y, normalmente 5️⃣ después de un corto tiempo, fluían hacia otras cuentas en Líbano.

HSBC dijo que apelaría contra la decisión. La entidad manifestó: 5️⃣ "Reconocemos las cuestiones planteadas por Finma, que son históricas. HSBC toma muy en serio sus obligaciones en la prevención del 5️⃣ lavado de dinero, incluyendo el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en cada mercado en el que operamos. Dado 5️⃣ que planeamos apelar la decisión, sería inapropiado hacer más comentarios".

Finma, que inició procedimientos de cumplimiento contra HSBC en diciembre de 5️⃣ 2024, dijo que el banco había "incumplido sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero en relación con dos 5️⃣ personas políticamente expuestas y, por lo tanto, ha violado gravemente la ley del mercado financiero".

El regulador dijo que hasta que 5️⃣ se hayan implementado plenamente las medidas, el banco no podrá establecer ninguna nueva relación comercial con personas políticamente expuestas. Añadió 5️⃣ que el banco había cooperado con Finma.

La entidad ha ordenado al banco que revise todas sus relaciones comerciales de alto 5️⃣ riesgo y relaciones comerciales con personas políticamente expuestas. También debe verificar la correcta categorización de los riesgos presentados por otros 5️⃣ clientes. Un agente de auditoría supervisará la implementación de estas medidas in situ y presentará un informe a Finma.