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O que é verificação de KYC?: Guia Completo
A verificação de KYC, ou
Know Your Customer
, é um processo obrigatório que instituições 💻 financeiras devem seguir para confirmar a identidade de cada cliente antes de disponibilizar seus serviços financeiros. Consiste em site para ver escanteios solicitar 💻 informações pessoais detalhadas e documentação oficial para validá-las.
Nome completo
Apelidos
Número de identificação emitido por advogado ou notário
Endereço residencial
Data de nascimento
Nacionalidade
Número de 💻 telefone verificado pelo cliente
Confirmação do status de emprego
Abaixo, você descobrirá mais sobre o processo de verificação KYC em site para ver escanteios três 💻 etapas simples, bem como as exigências para cumprir a legislação de KY C na Singapura.
1. O que as Instituições Financeiras 💻 Precisam Verificar:
Na primeira etapa para a verificação de KYC, as instituições financeiras são obrigadas a coletar e verificar os seguintes 💻 itens:
Nome completo
Alias
Número de identificação emitido por advogado ou notário
Endereço residencial
Data de nascimento
Nacionalidade
Número de telefone
Confirmação de status de emprego
Este processo pode 💻 incluir solicitação de documentos pessoais para confirmar a identidade do cliente.
2. Documentação Necessária para a Verificação KYC:
Documentos de identidade solicitados 💻 geralmente incluem:
Documento de identidade emitido pelo governo, como passaporte ou carteira de identidade
Comprovante de endereço residencial
Estes documentos deverão ser validados 💻 a fim de garantir a site para ver escanteios validade.
O processo é crucial para cumprir as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, 💻 impostos e financiamento do terrorismo em site para ver escanteios vigor em site para ver escanteios todo o mundo.
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